#PanamaPapers, la investigación que golpea a líderes mundiales

// Por: Mariana Medina

Lun 4 abril, 2016

Este domingo las redes estallaron con el tema de #PanamaPapers ya que cientos de funcionarios, políticos, traficantes de armas, comerciantes de arte, actores, empresarios, incluso la FIFA y la UEFA fueron investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas que está integrado por 107 empresas informativas de 78 países. Se encontraron vinculados a empresas offshore (empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia) para ocultar fortunas y evadir impuestos. Esto salió a la luz por la filtración de información del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas offshore, según han declarado cientos de medios de información alrededor del mundo. 

El Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, por medio del periódico alemán Süddeutsche Zeitung procesó y ordenó los más de 11.5 millones de documentos obtenidos de Mossack Fonseca y los resultados son de gran impacto.

Entre los nombres más sonados de los clientes de la firma de abogados, están gente cercana a al Presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente de argentina Mauricio Macri, el ex presidente de la UEFA Michel Platini, Lionel Messi, Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa, Ricardo Salinas Pliego, entre otros.

BBC publicó que el despacho ha ayudado a sus clientes con lavado de dinero, y evasión de impuestos de los clientes expuestos en esta investigación. Mossack-Fonseca-Group-720x405

El medio mexicano Aristegui Noticias, publicó sobre el tema de “La Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto”  donde se desató un proceso contra Juan Armando Hinojosa, contratista del presidente de la república, y dio como resultado de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que Hinojosa sacó al menos 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para puntearlas a Nueva Zelanda, usando como instrumento a su madre y a su suegra.

Esta es la cifra que puso a disposición del despacho Mossack Fonseca el contratista de Peña Nieto, según los documentos, para lograr que se perdiera la pista de esos recursos. Además, en los correos electrónicos de la firma de abogados se puede leer que esos 100 millones de dólares son una pequeña parte de posibles inversiones. Incluso estos documentos dicen que Hinojosa Cantú es la conexión con los hombres más ricos de México por su gran influencia. 

Ante esto el Sistema de administración Tributaria (SAT) procederá conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore.

El SAT abrirá revisión a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. Esta información será valorada con el objetivo de revisar si hay elementos de evasión fiscal y si este es el caso se ejercerán las facultades de ley en nuestro país. Cabe mencionar que el SAT, dependiendo del caso, puede pedir información a distintos países por medio del acuerdo de intercambio de información firmado en Berlín el 29 de octubre de 2014 con más de 50 países en el marco de la 7a Reunión plenaria del Foro Global de transparencia.

Los medios que integran el Consorcio Internacional de Periodistas dijeron que en los próximos días se darán a conocer mas información de esta enorme e histórica investigación.

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